证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-083
龙源电力集团股份有限公司
2025 年第 2 次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本
次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2025 年 A 股 2 4,696,360,000 56.177790 157 213,395,631 2.552635 159 4,909,755,631 58.730426
第2次临 H 股 1 1,273,541,476 15.234085 - - - 1 1,273,541,476 15.234085
时 股 东
会 合计 3 5,969,901,476 71.411875 157 213,395,631 2.552635 160 6,183,297,107 73.964511
2.公司董事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 9 人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星
运先生、史文义先生以及纪委书记潘敏先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1.全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 股东 同意 反对 弃权
序号 议案内容 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
A 股 4,909,394,745 99.992860 350,542 0.007140 10,344 -
《关于公司符合向
1 特定对象发行 A 股 H 股 1,164,688,586 91.452741 108,852,890 8.547259 0 -
股票条件的议案》
合计 6,074,083,331 98.233893 109,203,432 1.766107 10,344 -
2.逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
A 股 4,909,395,345 99.992895 348,842 0.007105 11,444 -
2.01 发行股票的种类和 H 股 1,164,688,586 91.452741 108,852,890 8.547259 0 -
面值
合计 6,074,083,931 98.233921 109,201,732 1.766079 11,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992895 348,842 0.007105 11,444 -
2.02 发行方式和发行时 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
间
合计 6,074,938,671 98.247744 108,346,992 1.752256 11,444 -
A 股 4,909,391,745 99.992822 352,442 0.007178 11,444 -
2.03 发行对象和认购方 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
式
合计 6,074,935,071 98.247686 108,350,592 1.752314 11,444 -
A 股 4,909,391,745 99.992842 351,442 0.007158 12,444 -
2.04 定价基准日、发行 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
价格及定价原则
合计 6,074,935,071 98.247702 108,349,592 1.752298 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992915 347,842 0.007085 12,444 -
2.05 发行数量 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
合计 6,074,938,671 98.247760 108,345,992 1.752240 12,444 -
A 股 4,909,405,245 99.993117 337,942 0.006883 12,444 -
2.06 限售期 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
合计 6,074,948,571 98.247920 108,336,092 1.752080 12,444 -
A 股 4,909,407,345 99.993160 335,842 0.006840 12,444 -
2.07 募集资金总额及用 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
途
合计 6,074,950,671 98.247954 108,333,992 1.752046 12,444 -
A 股 4,909,389,745 99.992801 353,442 0.007199 12,444 -
2.08 本次发行前滚存未 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
分配利润的安排
合计 6,074,933,071 98.247669 108,351,592 1.752331 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992915 347,842 0.007085 12,444 -
2.09 上市地点
H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
合计 6,074,938,671 98.247760 108,345,992 1.752240 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992944 346,426 0.007056 13,860 -
2.10 本次发行决议的有 H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
效期限
合计 6,074,938,671 98.247782 108,344,576 1.752218 13,860 -
《关于<龙源电力 A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
集团股份有限公司
3 2025年度向特定对 H 股 1
