浙江信联股份有限公司第一届董事会第十三次
                    会议决议及召开1998年度股东大会公告

    浙江信联股份有限公司一届董事会第十三次会议于1999年3月25日、26日在杭州西湖国宾馆召开,会议由方梓松董事长主持,应到董事七名,实到六名,戴震华先生因事缺席委托俞卫董事参加表决。全体监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议。会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议通过了公司1998年年度报告及摘要
    二、审议通过1998年度利润分配预案
    1998年,公司实现税后净利润为43922220.57元,提取法定盈余公积金10％计4392222.06元,提取法定公益金10％计4392222.06元,提取任意盈余公积金10％计4392222.06元,结余利润为30745554.39元,加上1997年度未分配利润20516732.16元,共计可供股东分配利润为51262286.55元。按1998年度末总股本177505386股计算,对全体股东按每10股派送2股红利,计35501077.20元,剩余15761209.35元,结转下年度分配。
    1998年底公司资本公积金123868159.58元,按1998年度末总股本177505386股计算,对全体股东按每10股转增3股,计53251615.80元。
    本预案尚需股东大会审议通过后执行。
    三、审议追认关于投资广发证券有限责任公司5％股权的方案
    本公司出资5440万元人民币,以1:1.36价格受让广发证券有限责任公司5％的股份,计4000万股。
    四、审议通过了关于受让宝钢集团浙江金属制品公司50％股权的方案。
    根据该方案本公司以240万左右人民币受让上述股权。受让后,该公司为本公司全资分公司。
    五、审议通过了“关于新厂区土地使用权由租赁方式改为出让方式的方案”。
    本公司新厂区位于杭州市沈半路95号,面积为132.9亩,1995年股份制改制时,以租赁方式取得其使用权,每年租金为135万元人民币,从经济利益及长远规划考虑,本公司决定通过补交出让金(约1000万元人民币)的方法,取得50年的使用权,该手续正在办理中。
    六、审议通过了1999年增资配股预案
    1、配股基数、比例和配股总额
    本次配股以公司1998年期末总股本177505386股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配股,配售股份总额为5325.16万股,其中法人股可配3696万股,配转股可配9.16万股,社会公众股可配1620万股。
    2、配股价格:本次配股价格浮动区间为人民币每股6-9元。
    3、配股资金用途,本次配股资金用于以下项目:
    ①收购湖北声广网络有限公司99％股份;
    ②收购深圳市商圣实业有限公司99％股份;
    ③收购深圳市声雷实业有限公司59％股份;
    ④组建浙江信联网络有限公司。
    注:深圳市商圣实业有限公司注册资本7000万元,主要业务为实业开发、商贸及有线电视网络的投资开发,该公司持有深圳市声雷实业有限公司40％的股份。深圳市声雷实业有限公司注册资本7500万元,主要业务为实业开发、商贸及有线电视网络的投资开发,本公司收购上述股份旨在扩大有线电视网络的份额,以形成经营规模。目前就上述股权转让事宜,已于各方签订了意向书,具体有关资产验资、价格等内容尚在进行中。鉴于本公司投资方向的转变,原拟投资高档塑料门窗型材的项目暂缓。
    4、配股认购方式
    ①社会公众股由配股承销商现金全额包销。
    ②法人股由股东现金部分认购,余下部分放弃配股权。
    5、本次配股决议有效期:自1998年度股东大会审议通过之日起一年有效。
    6、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜。
    此预案须经股东大会表决通过,报中国证监会审核批准后实施。
    七、审议通过了关于修改《公司章程》的提案。
    八、根据公司《章程》规定,在1998年度股东大会上进行董事会、监事会换届选举。
    二届董事会董事候选人:
    徐旭阳:男,38岁,大专学历,高级会计师,曾任浙江省二轻总公司财务处处长、浙江省二轻集团公司财务部主任、浙江省二轻集团公司总经理助理,现任本公司总经理、一届董事会董事。
    刘烨:男,32岁,大学本科学历,现任深圳市声雷实业有限公司副总经理、深圳市商圣实业有限公司董事。
    戴震华:男,41岁,大学普通班学历,高级工程师,曾任浙江省二轻总公司外经处处长,现任浙江省二轻集团公司副总经理、本公司一届董事会董事。
    何铮成:男,52岁,大专学历,工程师,曾任浙江塑料机械厂厂长,现任浙江省二轻集团公司总经理助理。
    钱万镒:男,52岁,大专学历,工程师,曾任浙江二轻轧钢厂常务副厂长,现任本公司副总经理、一届董事会董事。
    陈平刚:男,38岁,大专学历,曾任武汉众邦文化公司总经理、深圳众邦宽带系统有限公司总经理,现任重庆金脉通讯网络有限公司董事。
    王菲:女,38岁,大专学历,曾任海南省对外经济贸易厅北京代表处主任、北京国安文化艺术公司总经理,现任湖北声广网络有限公司董事。二届监事候选人:
    雷祖华:男,63岁,研究生,曾任中国银行副行长、中国进出口银行行长、副董事长、全国政协第九届委员。
    俞志行:男,51岁,曾任浙江二轻轧钢厂党委书记,中共浙江省二轻总公司纪委书记,现任中共浙江省二轻集团公司纪委书记、公司一届监事会监事主席。
    另一名监事由职代会选举后产生。
    九、召开1998年度股东大会
    1、会议时间:1999年4月26日上午9:00
    2、会议地点:杭州西湖国宾馆
    3、会议议题:
    ①审议公司1998年度董事会报告、监事会报告、业务报告及财务决算报告;
    ②审议1998年度利润分配方案;
    ③审议“关于受让湖北声广网络有限责任公司99％股份的提案”;
    ④审议“关于修改章程的提案”;⑤审议1999年配股方案;
    ⑥对公司董事会、监事会进行换届选举。
    4、出席会议对象
    ①凡1999年4月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    ②公司董事、监事和高级管理人员及换届候选人。
    ③因故不能出席会议的股东可书面委托出席。
    5、出席会议登记办法
    ①符合出席会议资格的国家股代表、法人股代表持授权委托书、本人身份证到本公司登记领取出席证。
    ②社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到公司董事会秘书室登记并领取出席证,异地股东可以用传真或信函方式登记。
    ③登记时间:1999年4月22日-4月23日
    6、其他事宜
    ①会议半天,出席人交通、食宿费自理。
    ②联系办法:邮编:310014
               电话:(0571)5450067-3530
               传真:(0571)5454614
               地址:杭州上塘路68号
               联系人:丁渭文、钱元
    特此公告


                                    浙江信联股份有限公司董事会
                                      一九九九年三月二十五日