华铭智能:2021年度股东大会决议公告

 证券代码：300462        证券简称：华铭智能      公告编号：2022-035

 债券代码：124002        债券简称：华铭定转

 债券代码：124014        债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

                  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    3. 本次股东大会采用现场（现场+通讯）投票和网络投票相结合的方式进行。
    4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

      （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

      （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召集人：公司董事会

    2. 会议方式：本次股东大会采用现场（现场+通讯）表决与网络投票相结合
 的方式

    3. 会议召开时间：

    （1）现场会议：2022 年 05 月 18 日（星期三）上午 10:00

    （2）网络投票：2022 年 05 月 18 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
 05 月 18 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 05 月 18
 日上午 09:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。


    4. 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室

    5. 会议主持人：董事长张亮先生

    6. 会议的通知：公司于 2022 年 04 月 27 日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2022-028）

    7. 本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1.  股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 10 人，代表公司有表决
权的股份数为 60,986,165 股，占公司有表决权股份总数的 32.3938% 。

    其中：出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表股
份 60,656,465 股，占公司有表决权股份总数的 32.2187%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 4 人，代表股份 329,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1751% 。

    2.  中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东为 6 人，代表股份 5,757,300 股，占出席股东大
会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的9.4403% 。

    3. 公司全体董事、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及聘
请的律师等相关人士列席了本次会议。为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以通讯方式出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：

    1.  审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.  审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3.  审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4.  审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5.  审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6.  审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7.  审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决结果：同意7,247,065股，占出席会议所有股东所持股份的95.6612％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的4.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东张亮先生已回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    8.  审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持
股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    9.  审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    10. 审议通过《关于子公司计提存货跌价准备的议案》

    总表决结果：同意60,657,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；反对328,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意5,428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海巨明律师事务所沈毅律师、沈冬毅律师视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.  上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年度股东大会决议；

    2. 上海巨明律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                董 事 会

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