正丹股份:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-098
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

            江苏正丹化学工业股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第
四次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月
27 日（星期三）在公司 2302 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日