证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-161
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 12
月 20 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于选举海南普利制药股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
选举范敏华女士担任公司第四届董事会董事长，（范敏华女士的简历详见公
司于 2021 年 12 月 4 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董
事会换届选举的公告》），其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议并通过了《关于选举海南普利制药股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，选举产生第四届董事会专门委员会
委员（各专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 12 月 4 日公告于中国证监
会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
委员会名称 召集人 委员名单
战略委员会 范敏华 范敏华、周茂、陈亚东
审计委员会 潘磊 潘磊、周茂、陈亚东
薪酬与考核委员会 樊德珠 樊德珠、范敏华、潘磊
提名委员会 陈亚东 陈亚东、罗佟凝、樊德
珠
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议并通过了《关于聘任海南普利制药股份有限公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任范敏华女士为公司总经理，聘任周茂先生、罗佟凝女士、蒲建先生、周学来先生、邹银奎先生为公司的副总经理，同时聘任罗佟凝女士为公司的财务总监。（罗佟凝女士、周茂先生的简历详见公司于 2021 年12 月 4 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》） 上述高级管理人员任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
高级管理人员简历详见附件。
（四）审议并通过了《关于聘任海南普利制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任周茂先生为公司董事会秘书，聘任吴世俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
附件 1：公司第四届董事会高级管理人员简历
蒲建 先生，硕士，现任公司副总经理。1995 年至 2002 年，任浙江大学医
学营养系教师，2002 年至 2008 年，任公司销售经理，2008 年至 2009 年，任浙
江普利副总经理，2009 年至今任浙江普利总经理，2012 年 10 月至今任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任浙江瑞利执行董事、经理。
截至本公告披露日，蒲建先生直接持有公司股份 815664 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。蒲建先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
周学来 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士，中级工程
师。现任公司副总经理。2005 年 6 月至 2005 年 12 月，任公司微生物主管，
2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任公司质量部副经理，2006 年 7 月至 2008 年
12 月，任杭州赛利质量部副经理，2008 年 12 月至 2012 年 10 月，任公司研
发中心副主任，2012 年 10 月至今任公司研发中心主任，2012 年 10 月至今任
公司副总经理。
周学来先生直接持有公司 439898 股,占公司总股本的 0.10%；未与持有公司
5%以上股份其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。周学来先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邹银奎 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，研究生学历，中
级工程师。现任公司副总经理。1988 年至 1996 年，任湖北亚欧药业有限公司
质监部长，1997 年至 1998 年，任湖北博仁制药有限公司总工程师，1999 年 8 月
至今任公司副总经理。邹银奎先生兼任海南省医药行业协会副会长。
邹银奎先生直接持有公司 1074218 股,占公司总股本的 0.25%；未与持有公
司 5%以上股份其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邹银奎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
