证券代码:300630          证券简称:普利制药          公告编号:2021-162
债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 12 月
20 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

  会议审议并通过了《关于选举海南普利制药股份有限公司第四届监事会主席的议案》，议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

  公司于 2021 年 12 月 20 日召开的公司2021 年第四次临时股东大会选举丁雨
先生、王基平先生为公司监事，并与职工代表监事谢慧芳女士共同组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保障公司第四届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举丁雨先生为公司第四届监事会主席（丁雨先生的简历详见公司于 2021 年 12月 4 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》（编号 2021-144）），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

海南普利制药股份有限公司
      监事  会

  2021 年 12 月 20 日