证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2021-154
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                        一品红药业股份有限公司

                  2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14：30 开始。

    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。

    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


  1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
186,830,854 股，占上市公司总股份的 64.8642％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 186,643,349 股，占上市公司总股份的 64.7991％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 187,505 股，占上市公司总股份的 0.0651％。

  2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
187,505 股，占上市公司总股份的 0.0651％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股
份 187,505 股，占上市公司总股份的 0.0651％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》
  总表决情况：

  同意 186,830,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 187,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见情况

  本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、周昊臻律师见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、2021 年第六次临时股东大会决议签字页；


  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 16 日