证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-172
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                        一品红药业股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日在公司
会议室召开了 2021 年第七次临时股东大会，会议产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

  董事长：李捍雄先生

  非独立董事：李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士

  独立董事：陶剑虹女士、杨德明先生

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况

  公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

  1、董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东

  2、董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明

  3、董事会薪酬与考核委员会: 陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明

  4、董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明

    三、第三届监事会组成情况

  监事会主席： 黄良雯女士

  非职工代表监事：黄良雯女士、张迎迎女士


  职工代表监事：柯瑞玉女士

  监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    四、 聘任公司高级管理人员情况

  公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

  总经理：李捍雄先生；

  副总经理：颜稚宏女士；

  副总经理：杨冬玲女士；

  副总经理、董事会秘书：谢小华先生；

  财务总监：张辉星先生。

  谢小华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

  电话：020-28877623

  传真：020-28877668

  电子信箱：zqb@gdyph.com

  特此公告。

                                    一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021年12月7日

附件：上述人员简历如下

  1、李捍雄，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。一品红药业创始人，公司第三届董事会董事长、总经理。先后荣获“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国优秀民营科技创新企业家”、“广东省医药产业杰出经济人物”、“广东省医药行业特殊贡献企业家”、“广东省医药产业抗疫突出贡献企业家”、“广州市产业领军人才（杰出产业人才）”、“广州市科技创新人才”等荣誉。曾任广东省青年联合会第十届委员会常委。李捍雄先生现任中国医药企业管理协会副会长、第一届中国中药协会儿童健康与药物研究专业委会与副主任委员、广东国际商会副会长、广东省预防医学会副会长。

  截止 2021 年 12 月 7 日，李捍雄先生直接持有公司股份 16,560,000 股，通
过持有广东广润集团有限公司 70%的出资比例间接持有公司股份 85,680,000 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公
司股份 6,066,000 股，合计持有 108,306,000 股，占公司总股本的 37.60%。李
捍雄先生为公司实际控制人之一。李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  2、李捍东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003 年至今任职于公司，现任公司第三届董事会董事、品瑞医药董事。

  截止 2021 年 12 月 7 日，李捍东先生直接持有公司股份 9,092,309 股，通
过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司
股份 5,040,000 股，合计持有 14,132,309 股，占公司总股本的 4.91%。李捍东
先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  3、杨冬玲，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。现任公司第三届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中华中医药学会儿童健康协同创新平台委员会副主任委员、广东省中药协会副会长、广州市南沙区工商业联合会第四届执行委员会常务委员、广州市南沙区总商会副会长等职务。

  截止 2021 年 12 月 7 日，杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份 720,000 股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  4、陶剑虹，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现任公司第三届董事会独立董事。

  陶剑虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。陶剑虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  5、杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，现任公司第三届董事会独立董事。

  杨德明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨德明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  6、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届监事会主席。

  截止 2021 年 12 月 7 日，黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份 90,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
  7、张迎迎，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司销售服务部经理。现任公司第三届监事会监事。

  截止 2021 年 12 月 7 日，张迎迎女士未持有公司股份。张迎迎女士与公司
控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张迎迎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  8、柯瑞玉，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，于 2007 年先后取得高级药物分析工和高级中药制剂工的职业资格，2012 年 3 月取得药学专业技术初级职称，现任一品红药业股份有限公司招投标部负责人，第三届监事会职工监事。

  截止 2021 年 12 月 7 日，柯瑞玉女士持有公司 5,040 股第一期限制性激励
股票。柯瑞玉女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。柯瑞玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  9、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹜马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司副总经理。

  截止 2021 年 12 月 7 日，颜稚宏女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）5.56%的出资份额间接持有公司股份 900,000 股。颜稚宏女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。颜稚宏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  10、谢小华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任广州白云电器设备股份有限公司副总裁、广州华炜科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

  截止 2021 年 12 月 7 日，谢小华先生通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）3.33%的出资份额间接持有公司股份 540,000 股。谢小华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。谢小华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行