证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-170
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                      一品红药业股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2021 年 12 月 7 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021
年第七次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经全体董事同意，公司第
三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日 16：00 以现场方式召开。会议由董
事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  会议选举李捍雄先生为公司第三届董事会董事长。

  董事长任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

  ①董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东

  ②董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明

  ③董事会薪酬与考核委员会: 陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明


  ④董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明

  上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任李捍雄先生为公司总经理；

  聘任颜稚宏女士为公司副总经理；

  聘任杨冬玲女士为公司副总经理；

  聘任谢小华先生为公司副总经理、董事会秘书；

  聘任张辉星先生为公司财务总监。

  以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

  公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 7 日