证券代码：300723        证券简称：一品红

                                                    公告编号：2021-171
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                      一品红药业股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  2021 年 12 月 7 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021
年第七次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员，经全体监事同意，公司第
三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日 16：30 以现场的方式召开。本次会
议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  会议选举黄良雯女士为公司第三届监事会主席。

  监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    一品红药业股份有限公司监事会

                                            2021 年 12 月 7 日