证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-149
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                      一品红药业股份有限公司

        关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次投资属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，投资的具体内容及相关协议尚需合作双方进一步落实。

  2、本次拟投资所涉及的项目用地需按照国家法律法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。项目土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性风险。

  3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  4、本项目中投资金额、项目建设内容、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度等数值未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目实际建设进度与约定期限不一致，同时，未来市场变化将对企业营业收入、税收等经营指标造成不确定性影响。

  5、该项目从公司发展战略考虑，研发生产公司核心化学原料药，实现核心产品全产业链自主研发生产，解决卡脖子及技术保密问题，高效保证公司在研
best in class 降尿酸药 AR882、肿瘤药 AR035、糖尿病药 APPS-H0006、APPS-H0007
等创新药物原料的产业化。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了
第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议案》，为了满足公司战略发展需要，同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药生产基地。根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：


  一、对外投资概述

  1、为了满足公司战略发展需要，公司拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地。根据公司发展情况，项目分阶段总投资额不低于 5.5 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款、研发、技术投入（含知识产权）等。

  2、为了项目落地需要，公司承诺本协议签订后三个月内，在翁源经济开发区行政辖区范围内投资设立具有独立法人资格的子公司，该公司从事项目的取地、报批报建、投资开发建设、运营和管理。

  3、公司与翁源经济开发区管理委员会达成“一企一策”的项目投资协议。
  4、公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会战略委员会第二次会议和
第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

  5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  1、合作方名称：广东翁源经济开发区管理委员会

  2、公司与广东翁源经济开发区管理委员会不存在关联关系。

  三、该项目的主要内容

  1、项目概况

  项目建设地点：广东省韶关市翁源经济开发区

  项目投资规模：分阶段总投资不低于 5.5 亿元人民币

  2、项目建设内容

  为了满足公司战略发展需要，充分发挥公司在原料药等领域的技术优势，计划在翁源县投资建设原料药项目，项目定位为（导入原料药创新基地）研发、生产、销售，公司有权在符合地方产业政策的基础上，根据经营发展需要与翁源经济开发区管理委员会协商对产业内容进行调整。公司承诺项目的建设、生产、销售等税收应当在翁源经济开发区所在地缴纳。

  项目建设用地为工业用地 110 亩，位于华彩新材料产业园，详细界址以红线
图为准。项目建设用地以政府招拍挂竞购所得为准。如果公司由于自身原因不参与项目地块竞拍的，或参与竞拍但不举牌竞价；或者通过招拍挂投得项目地块的土地使用权后，不能按时支付土地价款及相关费用，则双方协商终止合作。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  本次拟投资旨在进行一品红原料药生产基地项目建设，符合公司发展战略，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，预计会产生良好的经济效益和社会效益。

  该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

  2、存在的风险

  （1）本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

  （2）项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

  （3）本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使得公司承担一定的资金风险。

  （4）本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

  3、对公司的影响

  本次拟投资建设项目实施并达产后，有利于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次拟投资建设项目的资金来源为公司自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。

  本次拟投资建设项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、
市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。
  项目中的投资金额、建设周期、投资强度、销售额等数值，仅是双方在目前条件下结合市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

  敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第四十一次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第四十一次会议的独立意见；

  3、公司与翁源经济开发区管委会关于原料药项目建设的合作协议。

  特此公告。

                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日