弘信电子:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：300657        证券简称：弘信电子      公告编号：2021-116
债券代码：123068        债券简称：弘信转债

        厦门弘信电子科技集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2021 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本的情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号文同意注册，公司于
2020 年 10 月 15 日向不特定对象发行 570 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 5.7 亿元。

  经深交所同意，公司 5.7 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 4 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“弘信转债”，债券代码“123068”。“弘信转债”于 2021 年 4
月 21 日起可转换为公司股份，截止 2021 年 7 月 12 日，共有 248 张“弘信转债”
完成转股，合计转为 1,339 股“弘信电子”股票，因此，公司总股本从 341,737,156
股增加至 341,738,495 股，注册资本从 341,737,156 元增加至 341,738,495 元。
  2、公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专户中股份数量之后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式，每
10 股转增 2 股。本次权益分派以 2021 年 7 月 12 日为股权登记日，权益分派实
施后，公司总股本增加 67,843,456 股，公司总股本从 341,738,495 股增加至
409,581,951 股，公司注册资本从 341,738,495 元增加至 409,581,951 元。

  3、自 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 8 月 10 日，共有 51,310 张“弘信转债”完
成转股，合计转为 334,475 股“弘信电子”股票，因此，公司总股本从 409,581,951

股增加至 409,916,426 股，注册资本从 409,581,951 元增加至 409,916,426 元。
    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

 条款                修订前                              修订后

第六条 公司注册资本为人民币 34,173.7156 万  公司注册资本为人民币 40,991.6426 万
      元。                                元。

第十八 公司的股份总数为 34,173.7156 万股，均 公司的股份总数为 40,991.6426 万股，均
 条  为普通股，并以人民币标明面值。      为普通股，并以人民币标明面值。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核定为准； 修订后形成的《公司章程》尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

    三、备查文件

  第三届董事会第二十七次会议决议；

  特此公告。

                      厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

                                    2021 年 8 月 26 日