弘信电子:关于董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的公告

证券代码：300657      证券简称：弘信电子        公告编号：2021-063
债券代码：123068      债券简称：弘信转债

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

 关于董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委
                    员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于
2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事离职
及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、董事离职及调整公司董事会成员人数

    公司董事会近日收到董事王丰先生、孔志宾女士的辞职报告，辞职报告至送达董事会之日起生效。王丰先生及孔志宾女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事一职及专门委员会职务。王丰先生及孔志宾女士离职后将不再担任公司
任何职务。王丰先生、孔志宾女士的原定任期至 2022 年 6 月 25 日。王丰先生、
孔志宾女士辞职后，公司董事人数为 9 人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会人数未低于法定最低人数。

    截至本公告披露之日，王丰先生未持有公司股份，孔志宾女士配偶何建顺先生持有公司股份 1,230,925 股。孔志宾女士认购了公司第二期员工持股计划份额152 万份，占第二期员工持股计划的比例 1.12%。王丰先生、孔志宾女士辞职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司离任董事、高级管理人员减持股份的法律法规及相关承诺要求。孔志宾女士配偶将遵守其在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。孔志宾女士持
有的“第二期员工持股计划”权益份额将按照《厦门弘信电子科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案二次修订稿）》的规定进行处理。公司董事会对王丰先生、孔志宾女士在担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

    由于原董事离职，同时根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 11 人调减为 9 人，其中非独立董事人
数由 7 人调整为 6 人，独立董事由 4 人调整为 3 人。

    二、变更公司董事会下设专门委员会成员

    因王丰先生、孔志宾女士辞去董事会专门委员会委员职务，公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，调整前后成员组成情况如下：

    1、董事会成员组成如下：

    调整前：李强、李毅峰、李奎、李震、颜建宏、宋钦、孔志宾、吴俊龙、颜永洪、王丰、李昊；

    调整后：李强、李毅峰、李奎、李震、颜建宏、宋钦、吴俊龙、颜永洪、李昊。

    2、董事会专门委员会成员组成如下：

    （1）调整前：

    第三届董事会提名委员会：王丰先生、颜永洪先生、吴俊龙先生、宋钦先生、颜建宏先生，其中王丰先生为主任委员；

    第三届董事会战略委员会：李强先生、李毅峰先生、孔志宾女士、李奎先生、王丰先生、颜永洪先生、李昊先生，其中李强先生为主任委员；

    第三届董事会薪酬与考核委员会：李昊先生、李震先生、吴俊龙先生、颜建宏先生、颜永洪先生，其中李昊先生为主任委员；

    第三届董事会审计委员会：吴俊龙先生、李昊先生、李奎先生、颜建宏先生、王丰先生，其中吴俊龙先生为主任委员。

    （2）调整后：


    第三届董事会提名委员会：颜永洪先生、吴俊龙先生、颜建宏先生，其中颜永洪先生为主任委员；

    第三届董事会战略委员会：李强先生、李毅峰先生、李奎先生、颜永洪先生、李昊先生，其中李强先生为主任委员；

    第三届董事会薪酬与考核委员会：李昊先生、吴俊龙先生、李震先生，其中李昊先生为主任委员；

    第三届董事会审计委员会：吴俊龙先生、李昊先生、宋钦先生，其中吴俊龙先生为主任委员。

    三、对公司的影响

    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

                              厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 24 日