证券代码：300657      证券简称：弘信电子        公告编号：2021-154
债券代码：123068      债券简称：弘信转债

        厦门弘信电子科技集团股份有限公司

        第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知及会议材料于 2021 年10 月12 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2021 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》，表决结果
为：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意公司于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第七次临时股东大会，审议本次
董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                              厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 18 日