弘信电子:第三届董事会第二十六次会议决议公告

 证券代码：300657      证券简称：弘信电子        公告编号：2021-094

 债券代码：123068      债券简称：弘信转债

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

        第三届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十六次会议通知及会议材料于 2021 年6 月28 日以电子邮件方式向全体董事发出，
 会议于 2021 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本
 次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、
 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如 下决议：

    1、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。

    同意为子公司江西弘信柔性电子科技有限公司向九江银行股份有限公司鹰 潭分行申请融资授信提供 5,000 万元最高额担保。具体内容请见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公
 告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：9 票赞成；0
 票反对；0 票弃权。

    同意聘任丁澄先生、苏晨光先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，表决结果
 为：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意公司于 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次
 董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                              厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 4 日