弘信电子:关于吸收合并全资子公司的公告

证券代码：300657      证券简称：弘信电子        公告编号：2021-062
债券代码：123068      债券简称：弘信转债

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

            关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次吸收合并基本情况概述

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22
日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步盘活资产、提高资产运营效率，公司拟吸收合并全资子公司厦门弘信通讯科技有限公司（以下简称“弘信通讯”），本次吸收合并完成后，弘信通讯的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均将由本公司依法承继。

    本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    二、被吸收合并方的基本情况

    1、基本情况

    名称：厦门弘信通讯科技有限公司

    法定代表人：洪炳辉

    注册资本：5,579.76万

    统一社会信用代码：913502007912867961

    设立时间：2006年12月12日


    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技育成中心W1007室

    经营范围：通讯电子信息产业供应链管理及通讯产品生产研发、采购、生产加工和销售；通信设备、计算机软硬件的开发、安装、维护以及技术咨询；批发、零售及网上经营通讯产品、通讯原材料及元器件、电子产品、电子原材料及元器件、五金交电、日用百货、包装材料、塑料产品、机械配件、建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、建筑防水材料、矿产品（不含煤矿）、水泥制品、管道铝合金制品、冶金设备、五金轴承、金属材料，并提供相关咨询服务及以上商品仓储（不含危险化学品及监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    2、最近一年又一期主要财务数据

                                                                    单位：万元

        项目            2021年3月31日（未经审计）    2020年12月31日（经审计）

      资产总额                            12,374.70                  13,638.75

      负债总额                            10,568.03                  11,890.68

      应收款项                              171.67                      80.46

    所有者权益                            1,806.67                    1,748.07

        项目            2021年1-3月（未经审计）        2020年度（经审计）

      营业收入                              133.00                    142.07

      利润总额                                78.14                    -105.62

      净利润                                58.60                    -105.62

 经营活动产生的现金流                        948.71                    3,106.15
      量净额

    三、本次吸收合并的方式、范围及具体安排

    1、公司通过吸收合并的方式合并弘信通讯的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务等。吸收合并完成后公司将向相关主管部门申请注销弘信通讯的独立法人资格，注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性。
    2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

    3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准
日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

    4、合并双方将根据相关法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

    5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

    6、公司董事会提请股东大会授权管理层及相关部门办理吸收合并全资子公司弘信通讯相关事宜，包括协议签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记手续等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至全资子公司弘信通讯吸收合并事项办理完毕为止。

    四、本次吸收目的及对公司的影响

    本次吸收合并弘信通讯，有利于公司进一步盘活资产、提高资产运营效率，为公司建设员工宿舍创造条件，对解决公司员工住宿问题，稳定员工队伍，提升公司的经营能力有较大帮助。

    弘信通讯为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会损害公司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

                              厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 24 日