万孚生物:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物      公告编号：2021-095
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

            广州万孚生物技术股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第六次会议于 2021 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

    一、审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第四个解锁期解锁条件成就议案》

    董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2017 年
限制性股票激励计划首期部分第四个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司
2017 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中 107名激励对象授予的部分限制性股票 1,173,393 股办理解锁手续。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的公告》。

    董事何小维先生、彭仲雄先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    因《2017 年限制性股票激励计划（草案）》而获授限制性股票的 3 名激励
对象不再具备激励资格，公司拟回购注销上述 3 名激励对象的已获授但尚未解
锁的限制性股票共计 23,400 股，回购价款合计人民币 309,067.20 元。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
    公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2021 年 12 月）》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》

    本次修订 2020 年限制性股票激励计划，是公司根据目前经营环境及实际情
况所采取的应对措施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司关于修订 2020 年限制性股票激励计划的公告》。

    董事何小维先生、彭仲雄先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第四次临时股东大会，公司《关
于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

                                    广州万孚生物技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 2 日