证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-179
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会
议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 12月 10 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司、主
承销商于 2021 年 12 月 3 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，正式启动
公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的发行工作。经 2021 年 12 月 8 日
投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序号 认购对象 获配价格 最终配售股 最终配售金额
（元/股） 数（股） （元）
1 诺安基金管理有限公司 41.48 2,097,397 87,000,027.56
2 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 41.48 1,229,508 50,999,991.84
3 财通基金管理有限公司 41.48 1,133,076 46,999,992.48
4 高盛公司（Goldman Sachs&Co. LLC） 41.48 1,108,968 45,999,992.64
5 郭伟松 41.48 1,108,968 45,999,992.64
合计 — 6,677,917 276,999,997.16
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司于
2021 年 12 月 3 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，
公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
1、与诺安基金管理有限公司签署《晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年度以简
易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、与济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）签署《晶瑞电子材料股份有限公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、与财通基金管理有限公司签署《晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年度以简
易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、与高盛公司（Goldman Sachs&Co. LLC）签署《晶瑞电子材料股份有限公司
2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、与郭伟松签署《晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对
象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司更新了《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及发行方案调整。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
的论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司更新了《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司更新了《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2021年 12月 12 日
