重庆钢铁：2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601005         股票简称：重庆钢铁           公告编号：2012-006
债券代码：122059         债券简称：10 重钢债




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示
     ◆本次会议没有否决或修改提案的情况。
     ◆本次会议召开前没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

    重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于 2012 年 2 月 28 日
（星期二）上午十时在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一
号本公司管控大楼三楼二会议室召开了 2012 年第一次临时股东
大会（“临时股东大会”）。于临时股东大会举行之日，本公司股
份总数为 1,733,127,200 股，其中境内上市人民币普通股（“A 股”）
股份为 1,195,000,000 股，境外上市外资股（“H 股”）股份为
538,127,200 股。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

    临时股东大会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持
了本次会议。本公司现有董事 8 人，除董事袁进夫先生因工作
原因未出席外，其余董事均出席了本次临时股东大会。本公司
现有监事 5 人，除监事朱建派先生、李整先生因工作原因未出
席外，其余监事均出席了本次临时股东大会；本公司董事会秘
书游晓安先生出席了本次临时股东大会。本公司副总经理吴自

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   生先生及财务负责人巩君女士列席了临时股东大会。

   出席临时股东大会的股东和代理人人数                               3人
   其中：A 股股东人数                                               2人
         H 股股东人数                                               1人
   出席临时股东大会的股东和代理人所持有表
                                                                 854,208,900
   决权的股份总数（股）
   其中：A 股股东持有股份总数（股）                              800,938,300
         H 股股东持有股份总数（股）                              53,270,600
   出席临时股东大会的股东和代理人所持有表
   决权股份占公司有表决权股份总数的比例                             49.28
   （%）
   其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          46.21
         H 股股东持股占股份总数的比例（%）                          3.07

           二、提案或议案审议及表决情况
           临时股东大会的各项普通决议案投票表决结果如下：
           1、审议及批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人
   民币 185.756 百万元的价格竞购铁业公司 100%股权及倘本公司
   成功中标，本公司与母公司将就收购铁业公司的 100%股权订立
   收购协议及其项下所拟交易；及授权任何一名或多名董事签立、
   加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱ 彼等可
   能酌情认为必要、权宜或适宜之情况办理及采取所有有关事宜
   及行动，以使铁业公司收购生效。
                     赞成                   反对                  弃权         表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     26,742,900     50.07   26,666,000       49.93   0           0

其中：A 股    138,300       100         0             0      0           0     通过

      H 股 26,604,600       49.94   26,666,000       50.06   0           0



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           2、审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资
   的议案。

                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,565,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           3、审议及批准关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工
   程可行性研究报告及其投资的议案。

                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,564,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           4、审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司
   内控审计单位的议案。

                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,564,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           5、审议及批准关于本公司控股股东 — 重庆钢铁（集团）
   有限责任公司提名夏彤先生为本公司董事的议案。

                                     第 3 页 共5页
                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,564,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           6、审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案。

                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,564,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           特别决议案：

           1、审议及批准关于修订重庆钢铁股份有限公司章程的章程
   修订案，并提请股东大会授权董事会在股东大会通过章程修订
   案之后报请核准本公司章程的过程中，根据国家有关审批部门
   及上市规则的要求，对章程修订案做其认为必须且适当的文字
   修改及处理其他一切事宜。

                     赞成                    反对                弃权       表决

             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

投票结果     837,564,900    98.05   16,644,000       1.95    0          0

其中：A 股 800,938,300      100         0             0      0          0   通过

      H股    36,626,600     68.76   16,644,000       31.24   0          0


           三、律师见证意见