证券代码：601005             股票简称：重庆钢铁            公告编号：临 2011-027




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


            第五届董事会第八十次书面议案决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事

会于 2011 年 7 月 26 日以传真方式表决通过了第五届董事会第八十次

书面议案，形成如下决议：


     一、同意及批准本公司与重庆钢铁（香港）有限公司订立 2011 至

2013 年度《采购协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限。同时，

授权本公司财务负责人签署《采购协议》等有关文件。

     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     二、同意本公司召开临时股东大会，审议及批准本公司与重庆钢

铁（香港）有限公司订立 2011 至 2013 年度《采购协议》，及协议项

下的有关交易、每年金额上限。

     《采购协议》须提交公司临时股东大会审核批准后方为有效, 与

协议有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

《采购协议》有效期自 2011 年 7 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止,。

     临时股东大会的通知另行公告。

     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    由于《采购协议》所构成的交易为持续关联交易，根据公司章程

规定，关联董事邓强先生及袁进夫先生回避了本次表决，由 7 名非关

联董事包括三名独立董事一致审议通过了上述议案。




                                        重庆钢铁股份有限公司

                                             董 事     会

                                             2011 年 7 月 26 日




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