三友化工：2012年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600409         证券简称：三友化工    公告编号：临 2012-049 号


                       唐山三友化工股份有限公司
                2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
         本次会议是否有否决提案的情况：否
         本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点：
    本次会议于 2012 年 12 月 24 日以现场会议的方式在公司所在地会议室
召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。

         出席会议的股东和代理人人数                   7

         所持有表决权的股份总数（股）           1,120,262,940

         占公司有表决权股份总数的比例（%）          60.54

    （三）本次会议通知于 2012 年 12 月 8 日向全体股东以公告形式发出，2012
年 12 月 15 日公司公告了《关于增加 2012 年第三次临时股东大会临时提案暨
2012 年第三次临时股东大会补充通知》，本次会议由董事会召集，董事长么志
义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    出席会议董事 8 人，出席会议监事 2 人，公司董事会秘书及其他高管列席

了本次会议。
         二、 提案审议情况

序                                  赞成        赞成      反对    弃权   是否通
             议案内容
号                                  票数        比例      票数    票数     过
      《关于购买唐山三友矿山
1                               218,940,750     100%       0       0       是
      有限公司股权的议案》
      《关于出售唐山三友集团
2     东光浆粕有限责任公司股    218,940,750     100%       0       0       是
      权的议案》
      《关于聘任公司 2012 年
3     度内部控制审计机构的议 1,120,262,940      100%       0       0       是
      案》
      《关于为子公司提供担保
4                              1,120,262,940    100%       0       0       是
      的议案》
      《关于发行中期票据的议
5                              1,120,262,940    100%       0       0       是
      案》
      《关于提请公司股东大会
      授权董事会全权办理本次
6                              1,120,262,940    100%       0       0       是
      公司发行中期票据相关事
      宜的议案》
     注：在审议《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》和《关于出售唐山三
     友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、
     唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。


         三、律师见证情况
         北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意
     见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
     程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表
     决结果合法有效。


         四、上网公告附件
         法律意见书
特此公告。


             唐山三友化工股份有限公司
                   2012 年 12 月 25 日