股票简称：三友化工      股票代码：600409         编号：2011-036


                   唐山三友化工股份有限公司
              2011 年第五次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司召开 2011 年第五次临时董事会的通

知、议案及表决票于 2011 年 6 月 27 日向全体董事以电子邮件的形式
发出，2011 年第五次临时董事会于 2011 年 6 月 30 日以现场方式召
开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:
    一、审议通过了《关于实施有机硅二期改扩建项目第一阶段的议
案》。
    为加快公司发展，提高经济效益和市场竞争力，董事会同意控股
子公司唐山三友硅业有限责任公司在现有工程基础上，投资 3950 万
元进行二期改扩建第一阶段工程，完成后将新增有机硅单体产能 2 万
吨/年。该资金由企业自筹解决。项目投资回收期 1.9 年，预计新增
利润 2900 万元。
    二、审议通过了《关于购买单身职工公寓的议案》。
    随着公司的快速发展对人才的需求，公司最近几年引进了大批大

中专毕业生，现有单身公寓住宿紧张。自建职工宿舍建设周期长，无

法解决短时间内大量入住需求。同时厂区南侧滨海花园因开发较早，

建造成本相对较低，及地理位置原因，开发商同意以低于当地市场价
格的价格向公司批量出售。为满足公司新进职工住宿的迫切需求，经

董事会研究决定，同意公司及各子公司按各自需求，统一购买唐山二

十二冶集团房地产开发有限公司开发的滨海花园北侧 119#、120#商

品房作为新员工宿舍(区域相对独立，可以单独管理)。欲购房屋均为

两室一厅的 70 平米左右的户型，毛坯房，经简单装修后适合作为单

身职工公寓，基本能够保障公司未来 5 年单身职工住宿需求。

    欲购房屋情况明细如下表：
                                                        房款及配
                                地上面积    地下面积
         单位     楼号   套数                             置费用
                                  （m2）      （m2）
                                                        （万元）
       股份公司   119    54     3846.6      573.17       945.2
       氯碱公司   119     54    3788.64      561.81      932.0
       热电公司   119     24    1722.48      248.1       422.1
       硅业公司   119     24    1722.48      248.1       422.1
       化纤公司   120    156    11080.2     1631.16      2721.4
         总计      -     312    22160.4     3262.34      5442.8

    为保证该项工作的顺利完成，董事会授权公司经营班子具体办理
本公司购买相应商品房有关合同、办理过户等手续。
    特此公告。


                                           唐山三友化工股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2011 年 7 月 1 日