证券代码：600409         证券简称：三友化工         公告编号：临2012-040号      

                                       唐山三友化工股份有限公司             

                                  2012年第二次临时监事会决议公告                 

                      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       唐山三友化工股份有限公司召开2012年第二次临时监事会的通                     

                 知于2012年12月4日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发                           

                 出，本次会议于2012年12月7日在公司所在地会议室召开。会议                            

                 应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议符合《公司法》、《公司章                           

                 程》的有关规定，合法有效。            

                       经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：                

                       一、审议通过了《关于确定购买唐山三友矿山有限公司100%股                       

                 权价格的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。                          

                       经北京天健兴业资产评估有限公司（天兴评报字（2012）第615                       

                 号）评估报告确认，截止2012年6月30日，三友矿山资产基础法                             

                 评估结果为：资产总计49,113.11万元，负债合计31,364.75万元，                          

                 净资产17,748.36万元，该评估结果已经河北省国资委备案。                      

                       经双方沟通，最终确定购买三友矿山100%股权的交易价格为                        

                 17,748.36万元，公司和/或子公司以现金方式购买。                   

                       二、审议通过了《关于确定出售唐山三友集团东光浆粕有限责任                     

                 公司100%股权价格的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0                              

                 票。  

                       经北京京都中新资产评估有限公司（京都中新评报字（2012）                        

                 第0179号）评估报告确认，东光浆粕资产基础法评估结果为：资产                          

                 总计50,121.99万元，负债总计35,808.56万元，净资产14,313.43                          

                 万元，该评估结果已经河北省国资委备案。                

                       经交易双方沟通，本次交易定价为1.48亿元，由碱业集团以现                       

                 金1.48亿元收购东光浆粕100%股权。                

                       本次交易完成后由兴达化纤承担公司2011年资产重组时东光浆                     

                 粕三年（2011-2013年）的业绩承诺，三友集团和碱业集团并保证会                         

                 继续履行整体的业绩承诺。下表为业绩承诺对比表：                   

                                                                                单位：人民币万元   

                   年度       项目             出售东光浆粕前                  出售东光浆粕后

                                      兴达化纤母公司  东光浆粕  合计   兴达化纤母公司  东光浆粕  合计

                 2011年度  预测净利润      8,671       2,211   10,882     10,882        0     10,882

                 2012年度  预测净利润      4,278       2,129   6,407      6,407         0     6,407

                 2013年度  预测净利润      7,356       2,282   9,638      9,638         0     9,638

                 特此公告。    

                                                                  唐山三友化工股份有限公司        

                                                                        2012年12月8日