证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2012-073


                  广汇能源股份有限公司
           2012 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。


     一、会议召开和出席情况
     广汇能源股份有限公司于 2012 年 10 月 24 日上午 10：30 在新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开了 2012
年第六次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，
代表股份 1,714,085,389 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的
48.91%。会议由公司董事会召集，于 2012 年 10 月 24 日以现场与通讯相
结合的方式召开。董事长尚继强先生因出差未能出席及主持会议，经半
数以上董事共同推举，会议由公司董事王建军先生主持，公司在任董事
10 人，实际到会董事 5 人，副董事长向东通过视频方式出席本次会议；
董事陆伟、孔令江、康敬成均因出差未能亲自出席会议，均委托董事王
建军出席会议；独立董事宋小毛、吾满江艾力均因出差未能亲自出席
会议，均委托独立董事赵成斌出席会议。公司在任监事 5 人，出席 2 人，
监事会主席任齐民、监事陈瑞忠、尚杰均因出差未能亲自出席会议，均
委托监事杨琳出席会议。公司董事会秘书出席了会议。会议的召集和召
开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关
规定。




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  提                                                                          弃   弃   是
  案                                               赞成      反对     反对    权   权   否
                议案内容            赞成票数
  序                                               比例      票数     比例    票   比   通
  号                                                                          数   例   过
         关于向新疆中能颐和股权
         投资有限合伙企业转让全
         资子公司瓜州能源物流有
   1                               1,713,356,692   99.96%   728,697   0.04%   0    0    是
         限公司所持伊吾广汇能源
         开发有限公司 9%股权的议
         案


       三、律师见证情况
       本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。


       四、备查文件目录
       1、广汇能源股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议；
       2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。


                                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                                            二○一二年十月二十五日




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