证券代码：600256        证券简称：广汇能源      公告编号：2012-043


               广汇能源股份有限公司董事会
               第五届第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司董事会第五届第十五次会议通知和议案于
2012 年 7 月 19 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2012 年
7 月 24 日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》10 份，实际收到有
效《议案表决书》8 份，独立董事赵成斌、张文中因出差未能联系到，
未进行表决。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    同意《关于公司放弃控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司转让其持有的本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司 5%股
权的优先受让权的议案》。
    公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司拟将其持
有的本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源
公司”）5%的股权转让给新疆安海股权投资有限合伙企业，转让价格
确定为 125,000 万元。
    公司作为新能源公司的股东，根据《公司法》的规定，依法对该
部分股权享有优先购买权。根据具有证券从业资格的中威正信（北京）
资产评估有限公司出具的截止 2012 年 4 月 30 日《新疆广汇实业（投
资）集团有限责任公司拟股权置换涉及的新疆广汇新能源有限公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报字（2012）第 1040
号，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2012 年 6 月 22 日公告），
新能源公司净资产评估值为 746,942.59 万元，对应的本次拟转让 5%
股权的价格为 37,347.13 万元，较本次转让价格溢价 3.35 倍。鉴于本
次拟转让 5%股权的转让价格高于净资产评估值所对应的股权价格，故
同意放弃本次拟转让 5%股权的优先受让权。
    公司放弃优先受让权后，新能源公司股权结构变更为：公司持有

                                 1
其 94%的股权，新疆安海股权投资有限合伙企业持有其 5%的股权，新
疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司持有其 1%的
股权。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                         二○一二年七月二十五日




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