证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-029
新疆广汇实业股份有限公司董事会
第五届第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第十一次会议通知和议
案于2012年5月31日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2012
年6月5日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》10份，实际收到
有效《议案表决书》10份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《关于向西安龙达投资管理有限公司转让公司控股子公
司新疆亚中物流商务网络有限责任公司19%股权的议案》；
同意公司将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以
下简称“亚中物流”）19%股权转让给西安龙达投资管理有限公司（以
下简称“西安龙达”），转让完成后，公司再以持有亚中物流的76%股
权，与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有新疆广
汇新能源有限公司的股权进行置换，具体置换方案待新疆广汇新能源
有限公司评估工作完成后公司将另行召开董事会予以审议。本次公司
向西安龙达转让亚中物流19%股权基本情况如下：
（一）交易概述
本次交易价格参考具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评
估有限公司出具的《新疆广汇实业股份有限公司拟股权置换涉及的新
疆亚中物流商务网络有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报
告》（中威正信评报字[2012]第1039号），由交易双方协商确定。截止
2012年4月30日，亚中物流资产总额账面价值328,716.20 万元，评
估值517,136.53万元，增值率57.32%；净资产账面价值75,643.30 万
元，评估值264,063.63 万元，增值率249.09%。经交易双方协商，确
定本次股权转让价格为人民币52,500万元。本次转让完成后，公司尚
持有亚中物流76％股权，公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任
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公司持有亚中物流5%股权。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方情况介绍
名称：西安龙达投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：西安国际港务区港务大道6号南板房C212室
法定代表人：李建忠
注册资本：23,100万元整
主营业务：股权投资；企业投资管理
截止2012年5月31日，该公司总资产55,738.37万元，净资产
23,095.34万元，净利润-4.46万元（未经审计）。
最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
（三）交易标的基本情况
1、本次交易标的为亚中物流19%股权。
2、亚中物流基本情况：
成立日期：2000年8月18日
注册地：乌鲁木齐市高新南路65号广汇美居物流园
法定代表人：贾建军
注册资本：60,000万元，其中公司出资57,000万元，占注册资
本的95%；新疆广汇化工建材有限责任公司出资3000万元，占注册资
本的5%。
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：软件工程；经济
信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息
发布；国内商业购销；物流配送；消防器材、通讯器材、计算机及网
络产品、机电产品、化工产品的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展
览及销售；仓储；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项
目）；广告经营（限许可证范围）；市场物业管理；会议及展览服务；
办公设备租赁服务。
(四)交易合同的主要内容及定价情况
1、签署协议各方的法定名称
出让方：新疆广汇实业股份有限公司
2
受让方：西安龙达投资管理有限公司
2、交易标的和金额
出让方将持有亚中物流19%股权以人民币52,500万元转让给乙
方。
3、交易支付方式
协议签订之日起20日内支付转让价款的50%，剩余款项在协议签
订之日起一年内付清。
4、交易定价政策
以亚中物流2012年4月30日评估净资产264,063.63 万元为基
础，经双方协商，确定本次股权转让价格为人民币52,500万元。
5、协议生效条件
协
