603112:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603112        证券简称：华翔股份      公告编号：2022-020
转债代码：113637        转债简称：华翔转债

                山西华翔集团股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     监事张玲因个人原因未能出席（未参加表决）会议

    一、监事会会议召开情况

  山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 3 月 17 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 3 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 4 人，监事张玲女士因个人原因未出席会议，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

  （一）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》

  由于工作变动,公司非职工代表监事张玲女士拟辞去公司监事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。


  经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐，提名王鹏飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

  表决情况：

  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-024）

  （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象卢海凤、李红平、郭林虹因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 62,100 股，回购价格为 5.51 元/股。

  表决情况：

  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）

  （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  1、变更注册资本：

  （一）变更注册资本：

  由于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 1,122,310
股以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 62,100 股，
合计公司总股本增加 1,060,210 股，注册资本相应增加 1,060,210 元。增加后，公
司总股本由 436,090,490 股增加至 437,150,700 股，注册资本由 436,090,490 元增
加至 437,150,700 元。
（二）修订公司章程：
 序

          原《公司章程》条款            修改后的《公司章程》条款

 号

    第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 1  436,090,490 元                    437,150,700元

    第十九条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 2  436,090,490 股，均为普通股，每股 437,150,700 股，均为普通股，每股
    面值 1 元。                      面值 1元。

  表决情况：

  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-023）

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                        山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 3月 18日