603112:关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告

证券代码：603112        证券简称：华翔股份        公告编号：2022-021
转债代码：113637        转债简称：华翔转债

            山西华翔集团股份有限公司

  关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于工作变动，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事翟建峰先生拟辞去公司董事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。翟建峰先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，对公司的发展战略提出了诸多行之有效的意见和建议。在此向翟建峰先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，提名王海兵先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时王海兵先生将继任翟建峰先生在第二届董事会审计委员会中的委员职务。王海兵先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于更换公司部分董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

  公司独立董事对本次更换非独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
              2022 年 3 月 18 日

  附件：

                          王海兵先生简历

  王海兵先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。王海兵先生曾任山西省交通科学研究院财务计划科科员、科长，资本运营部副部长、部长；山西交通科学研究院集团有限公司审计法务部副部长，财务部副部长、部长；现任山西省交通开发投资集团有限公司财务部部长。

  王海兵先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。