603982:关于公司非公开发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码：603982        证券简称：泉峰汽车      公告编号：2022-012
转债代码：113629        转债简称：泉峰转债

      南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

 关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关公告。

  2022年1月28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

  预案章节        章节内容                    补充和修订内容

                                  1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序；
                                  2、修订了发行对象；

                                  3、修订了发行价格；

特别提示      特别提示            4、修订了发行数量；

                                  5、修订了限售期；

                                  6、修订了发行对象与公司关系及本次非公开发
                                  行构成的关联交易情况

释义          释义                修订了“本次发行/本次非公开发行”及“本预案”
                                  的释义

              三、发行对象及其与  修订了“三、发行对象及其与公司关系”

              公司关系

第一节 本次  四、本次非公开发行  修订了“（三）发行对象及认购方式”、“（四）发
非公开发行 A  方案概要            行数量”、“（五）定价基准日、发行价格和定价
股股票方案概                      原则”、“（七）限售期”

要            五、本次非公开发行  修订了“五、本次非公开发行是否构成关联交易”
              是否构成关联交易

              六、本次非公开发行  修订了“六、本次非公开发行是否导致公司控制
              是否导致公司控制权  权发生变化”


  预案章节        章节内容                    补充和修订内容

              发生变化

              七、本次发行方案已

              经取得有关主管部门  修订了“七、本次发行方案已经取得有关主管部
              批准的情况以及尚需  门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”

              呈报批准的程序

第二节 发行

对象的基本情  /                    新增“第二节 发行对象的基本情况”

况

第三节 董事  章节序号            调整了章节序号

会关于本次发                      1、修订了“（二）汽车零部件智能制造欧洲生产
行募集资金使  二、本次非公开发行  基地项目”之“6、项目涉及报批事项情况”
用的可行性分  募集资金投资项目的  2、修订了“（三）新能源零部件生产基地项目”
析            基本情况            之“6、项目涉及报批事项情况”

第四节 附条

件生效的非公  /                    新增“第四节 附条件生效的非公开发行股份认
开发行股份认                      购协议概要”

购协议概要

              章节序号            调整了章节序号

第五节 董事  三、公司与控股股东
会关于本次非  及其关联人之间业务  修订了“三、公司与控股股东及其关联人之间业
公开发行 A 股  关系、管理关系、关  务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
对公司影响的  联交易及同业竞争等  情况”
讨论与分析    变化情况

              六、本次发行相关的  修订了“（七）审批风险”、“（八）发行风险”

              风险说明

第六节 公司

关于利润分配  章节序号            调整了章节序号

政策及利润分
配情况
第七节 本次
非公开发行摊

薄即期回报的  章节序号            调整了章节序号

影响及填补回
报的具体措施

  本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

  特此公告！

                              南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日