美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：603538          证券简称：美诺华        公告编号：2022-096
转债代码：113618          转债简称：美诺转债

                宁波美诺华药业股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 14 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及公司《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《宁波美诺华药业股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，拟对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：

  1、公司发行的“美诺转债” 自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 11 月 4 日，共
计转股数量为 0.3121 万股。

  因此，截至 2022 年 11 月 4 日，公司注册资本由人民币 21,298.2815 万元增
加至人民币 21,298.5936 万元，公司股份总数由 21,298.2815 万股增加至21,298.5936 万股。

  基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

                修订前                                修订后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 21,298.2815 万元。                    21,298.5936 万元。

 第十九条 公司股份总数为 21,298.2815 万  第十九条 公司股份总数为 21,298. 5936
 股，均为普通股。                      万股，均为普通股。

    2、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，同意公司
以 2022 年 10 月 28 日为授予日，向 116 名激励对象共计授予预留限制性股票
391,165 股，授予价格为 11.40 元/股。

  截至 2022 年 11 月 7 日，公司共收到 116 位自然人缴足的全部对价合计人民
币 4,459,281.00 元，增加注册资本人民币 391,165.00 元。

  截至 2022 年 11 月 7 日，公司注册资本由人民币 21,298.5936 万元增加至人
民币 21,337.7101 万元，公司股份总数由 21,298.5936 万股增加至 21,337.7101
万股。

  基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 21,298.5936 万元。                    21,337.7101 万元。

 第十九条 公司股份总数为 21,298.5936 万  第十九条 公司股份总数为21,337.7101万
 股，均为普通股。                      股，均为普通股。

    本次修订已分别取得2019年年度股东大会及2021年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

  特此公告。

                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 15 日