603538:宁波美诺华药业股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：603538          证券简称：美诺华        公告编号：2022-070
转债代码：113618          转债简称：美诺转债

                宁波美诺华药业股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的相关规定，拟对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：

  1、公司发行的“美诺转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，
自 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 12 月 15 日，共计转股数量为 0.2994 万股。

  因此，截至 2021 年 12 月 15 日，公司注册资本由人民币 14,958.585 万元增
加至人民币 14,958.8844 万元，公司股份总数由 14,958.585 万股增加至14,958.8844 万股。

  2、公司于 2021 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司新增股权激励限制性股票 172.7860 万股。

  因此，截至 2021 年 12 月 30 日，公司注册资本由人民币 14,958.8844 万元
增加至人民币 15,131.6704 万元，公司股份总数由 14,958.8844 万股增加至15,131.6704 万股。


  3、自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 24 日，“美诺转债”共计转股数量
0.0133 万股。同时，公司于 2022 年 1 月 24 日完成对邓剑等 6 名离职激励对象
已获授但尚未解除限售的 1.33 万股限制性股票的回购注销。

  因此，截至 2022 年 1 月 24 日，公司注册资本由人民币 15,131.6704 万元减
少至人民币 15,130.3537 万元，公司股份总数由 15,131.6704 万股减少至15,130.3537 万股。

  4、自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 6 月 9 日，“美诺转债”共计转股数量
114.8836万股。同时，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2022
年 6 月 9 日实施完毕，资本公积金共计转增股本 6,052.6641 万股。

  因此，截至 2022 年 6 月 9 日，公司注册资本由人民币 15,130.3537 万元增
加至人民币 21,297.9014 万元，公司股份总数由 15,130.3537 万股增加至21,297.9014 万股。

  5、自 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日，“美诺转债”共计转股数量
0.3801 万股。

  因此，截至 2022 年 6 月 30 日，公司注册资本由人民币 21,297.9014 万元增
加至人民币 21,298.2815 万元，公司股份总数由 21,297.9014 万股增加至21,298.2815 万股。

  基于上述情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 14,958.585  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                                21,298.2815 万元。

 第十九条 公司股份总数为 14,958.585 万  第十九条 公司股份总数为21,298.2815万
 股，均为普通股。                      股，均为普通股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

  特此公告。

                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 8 月 16 日