603538:宁波美诺华药业股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：603538          证券简称：美诺华        公告编号：2021-068
转债代码：113618          转债简称：美诺转债

                宁波美诺华药业股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 23 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对邓剑等 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.33 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,公司注册资本和股份总数相应减少为 14,957.255 万元及 14,957.255 万股。基于上述情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 14,958.585  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                                14,957.255 万元。

 第十九条 公司股份总数为 14,958.585 万  第十九条 公司股份总数为 14,957.255 万
 股，均为普通股。                      股，均为普通股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

  特此公告。

                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 7 月 27 日