603887:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2022-068
债券简称：城地转债        债券代码：113596

      上海城地香江数据科技股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2022 年 10
月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

  鉴于王琦先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，同时亦不在公司内担任其他职务。为满足公司董事会人数要求及正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，同时，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）继任王琦先生任公司董事及相应董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  为审议更换公司董事的议案，拟召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议；

  2、第四届董事会第十次会议独立董事之独立意见。

  特此公告。

                                    上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 10 月 9日