603887:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2021-065
债券简称：城地转债        债券代码：113596

      上海城地香江数据科技股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 7 月
26 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于选举谢晓东先生为董事长的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》；

  2.1 根据董事长的提名，聘任谢晓东担任公司总裁；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.2 根据总裁的提名，聘任张群女士担任公司副总裁；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.3 根据总裁的提名，聘任许奇先生担任公司副总裁；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.4 根据总裁的提名，聘任王琦先生担任公司副总裁兼财务总监；


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 根据董事长的提名，聘任裘爽女士担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、逐项审议《关于成立第四届董事会战略委员会的议案》：
3.1 选举谢晓东先生为董事会战略委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 选举蒋镇华先生为董事会战略委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、逐项审议《关于成立第四届董事会审计委员会的议案》：
4.1 选举刘华先生为董事会审计委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 选举杨权根先生为董事会审计委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 选举王琦先生为董事会审计委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、逐项审议《关于成立第四届董事会提名委员会的议案》：
5.1 选举杨权根先生为董事会提名委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 选举蒋镇华先生为董事会提名委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 选举张群女士为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、逐项审议《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》：6.1 选举蒋镇华先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 选举谢晓东先生为董事会薪酬与考核委员会成员；


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 选举刘华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。

                                上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 7月 30日
相关人员简历：

  1、谢晓东先生：

  1971 年出生，研究生学历，中国国籍。

  自 1997 年 4 月至今，任公司董事、总裁。

  2、王志远先生：

  1987 年出生，大学本科学历，中国国籍。

  自 2009 年 7 月至今，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责
人、营销中心总经理，现任香江科技股份有限公司董事、总经理。

  3、王琦先生：

  1974 年出生，大学本科学历，中国国籍。

  自 2012 年 8 月至今，任公司副总裁、财务总监。

  4、许奇先生：

  1981 年出生，本科学历，国家一级建造师，中国国籍。

  曾任上海胜浦房地产发展有限公司施工主管、工程师、项目副经理，上海茗嘉房地产发展有限公司/上海惠格置业发展有限公司项目经理；SOHO 中国有限公司项目副经理、项目副总监；石榴置业集团有限公司工程总监、项目总经理、第八事业部总经理、环沪区域副总裁；宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理。

  5、张群女士：

  1984 年出生，大学本科学历，中国国籍。

  自 2007 年 7 月至今，任公司合约部经理，运营中心副经理。

  6、裘爽女士：

  1989 年出生，研究生学历，中国国籍。

  曾任国泰君安天津分公司客户经理；南通华夏飞机工程技术股份有限公司总经办主管、董事会秘书、法务总监。现任摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。

  7、杨权根先生：

  1979 年出生，研究生学历，中国国籍。

  自 2009 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海容和律师事务所执业律师、合伙人。
  自 2018 年 12 月至今，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师。

  8、蒋镇华先生：

  1969 年出生，博士学历，中国国籍。

  自 2015 年 4 月至今，任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。
  9、刘华先生：

自 2001 年 8 月至今，任上海财经大学会计学院副教授；
自 2016 年 10 月至今，任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事；
自 2016 年 12 月至今，任上海比路电子股份有限公司独立董事；
自 2017 年 10 月至今，任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；
自 2019 年 7 月至今，任河北智同生物制药股份有限公司独立董事。