603887:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2022-055
债券简称：城地转债        债券代码：113596

        上海城地香江数据科技股份有限公司

          第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2022 年 7 月
15 日通过现场和通讯方式送达全体监事，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3名。本次会议由监事会主席周健先生主持，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》。

    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的内部管理制度（修订版）合集】

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。

    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换董事会秘书及财务总监的公告（公告号：2022-056）》】

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

                                上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 7 月 20 日