603887:上海城地香江数据科技股份有限公司关于董事辞任及增补董事的公告

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2022-070
债券简称：城地转债        债券代码：113596

      上海城地香江数据科技股份有限公司

        关于董事辞任及增补董事的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事、副总裁王琦先生呈交的书面辞职申请。王琦先生因其个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务，同时，亦不在公司内担任其他职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对王琦先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

  为满足公司董事会人数要求及正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，同时，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）继任王琦先生任公司董事及相应董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  赵钱波女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告（公告号：2022-068）》及其相关独立意见。

  特此公告。

                                    上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 9 日
附件：

  赵钱波女士简历：

  1982年2月出生，中共党员，金融学本科、MPAcc会计硕士、美国注册会计师CMA、澳洲资深公共会计师FIPA&FFA。历任上海汽车工业（集团）股份有限公司财务部SAP系统专员、成本核算主管、税务/资金经理、上海文广互动电视有限公司财务总监、东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监、中国华信能源有限公司债券管理部总监、豫园股份财务资金中心执行总经理，自2020年5月进入公司，现任公司董事会秘书、财务总监，负责财务证券中心工作。