603667:浙江五洲新春集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603667        证券简称：五洲新春        公告编号：2022-023
转债代码：113568        转债简称：新春转债

        浙江五洲新春集团股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号
  会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            156,447,215

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          51.9419
 份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，外部董事林国强先生因日程原因无法出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      156,437,215  99.9936  10,000  0.0064    0      0

2、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      156,437,215  99.9936  10,000  0.0064    0      0

3、 议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      156,437,215  99.9936  10,000  0.0064    0      0

(二)  累积投票议案表决情况
1、 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

                                          得票数占出席

  议案序号    议案名称      得票数    会议有效表决  是否当选
                                            权的比例

                                            （%）

    4.01        张峰      156,203,715    99.8443        是

    4.02        王学勇    156,203,715    99.8443        是

    4.03        俞越蕾    156,203,715    99.8443        是

    4.04        林国强    156,203,715    99.8443        是

2、 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席  是否当选
                                          会议有效表决


                                            权的比例

                                            （%）

    5.01        周宇      156,203,715    99.8443        是

    5.02        严毛新    156,203,715    99.8443        是

    5.03        屈哲锋    156,203,715    99.8443        是

3、 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

                                          得票数占出席

  议案序号    议案名称      得票数    会议有效表决  是否当选

                                            权的比例

                                            （%）

    6.01        王明舟    156,203,715    99.8443        是

    6.02        施浙人    156,203,715    99.8443        是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意            反对        弃权

 议案      议案名称                  比例          比例  票  比例
 序号                      票数    （%）  票数  （%  数  （%）
                                                      ）

      《关于变更公司注                      10,0  0.059

  1  册资本并修改公司  16,950,015  99.9410  00    0    0    0
      章程的议案》

      《关于公司第四届                      10,0  0.059

  2  董事会董事薪酬的  16,950,015  99.9410  00    0    0    0
      议案》

      《关于公司第四届                      10,0  0.059

  3  监事会监事薪酬的  16,950,015  99.9410  00    0    0    0
      议案》

 4.01  张峰              16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 4.02  王学勇            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 4.03  俞越蕾            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 4.04  林国强            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 5.01  周宇              16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 5.02  严毛新            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 5.03  屈哲锋            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 6.01  王明舟            16,716,515  98.5642  0    0    0    0

 6.02  施浙人            16,716,515  98.5642  0    0    0    0
(四)  关于议案表决的有关情况说明

  所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 1 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：秦桂森、罗端
2、 律师见证结论意见：

  律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 五洲新春 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春 2022 年第一次临时股东大会见证法
  律意见书；

                                        浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                      2022 年 3 月 18 日