603667:浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  证券代码：603667      证券简称：五洲新春      公告编号：2022-024

 转债代码：113568      转债简称：新春转债

        浙江五洲新春集团股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日
以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知，会议按
通知时间如期于 2022 年 3 月 17 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

  一、通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  选举张峰先生为公司董事长

  二、通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  选举王学勇先生为公司副董事长

  三、通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第四届董事会专门委员会名单如下：

  1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、周宇，其中张峰担任召集人。

  2、董事会审计委员会：屈哲锋、严毛新、俞越蕾，其中独立董事屈哲锋担任召集人。

  3、董事会提名委员会：周宇、屈哲锋、张峰，其中独立董事周宇担任召集人。

  4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、屈哲锋、王学勇，其中独立董事严
毛新担任召集人。

  四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任张峰先生为公司总经理

  五、通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任秦毅先生、许荣滨先生、宇汝文先生、吴红英先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师

  六、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任宋超江先生为公司财务总监

  七、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任崔翠平女士为公司董事会秘书

  八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任彭超先生为公司证券事务代表

  详细内容详见公司公告编号（2022-026）浙江五洲新春集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  三、上网公告附件

  公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 18 日