603667:浙江五洲新春集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

 证券代码：603667      证券简称：五洲新春      公告编号：2022-026
 转债代码：113568      转债简称：新春转债

        浙江五洲新春集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
            员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》及《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共 7 名，分别为张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、林国强先生、周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生；其中张峰先生为董事长，王学勇先生为副董事长，周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。

  公司第四届董事会专门委员会名单如下：

  1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、周宇，其中张峰担任召集人。

  2、董事会审计委员会：屈哲锋、严毛新、俞越蕾，其中独立董事屈哲锋担
任召集人。

  3、董事会提名委员会：周宇、屈哲锋、张峰，其中独立董事周宇担任召集人。

  4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、屈哲锋、王学勇，其中独立董事严毛新担任召集人。

  二、第四届监事会组成情况

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会、第四届监事第一次会议及公司职工代表大会选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为王明舟先生、施浙人先生、任晶晶女士；其中王明舟先生为监事会主席，任晶晶女士为职工代表监事。
  三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

  根据公司第四届董事第一次会议决议，公司聘任张峰先生为公司总经理，聘任秦毅先生、许荣滨先生、宇汝文先生、吴红英先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师，聘任宋超江先生为公司财务总监，聘任崔翠平女士为公司董事会秘书，聘任彭超先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

  电话：0575-86339263

  传真：0575-86026169

  电子邮箱：xcczqb@xcc-zxz.com

  联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号

    四、公司董事、监事换届离任情况

  因任期届满，孙永平先生不再担任公司独立董事，王绍忠先生不再担任公司监事。

  孙永平先生、王绍忠先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                        浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                              董事会
附件：相关人员简历

  1、张峰，男，汉族，1963 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中
共党员；本科学历，正高级经济师。1981 年至 1984 年任新昌轴承总厂团委书记，
1985 年至 1987 年在浙江省委党校脱产学习，1988 年至 1990 年任新昌团县委副
书记，1990 年至 1992 年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992
年至 1998 年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998 年至 2002 年任浙
江新春轴承有限公司总经理，2002 年至 2011 年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011 年至 2012 年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表、绍兴市民营企业协会副会长，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

  2、王学勇，男，汉族，1962 年 9 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，高级经济师。1981 年至 1989 年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于 1985 年至 1987 年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989 年至 2002 年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002 年至 2012 年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012 年至 2016 年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

  3、俞越蕾，女，汉族，1964 年 1 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；大专学历，会计师。1981 年至 1999 年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999 年至2016 年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，2016 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008 年获得浙江省三八红
誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

    4、林国强，男，汉族，1966 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，博士
学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，南钢股份总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南钢股份副总经理兼特钢事业部总经理，南钢股份副总裁。现任南钢股份副总裁兼首席投资官、新产业投资集团联席总裁。

  5、周宇，男，1960 年出生,硕士学历,教授级高级工程师,现任中国轴承工业协会理事长。历任机械工业部主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出
口联营公司总经理、奥新轴承有限公司总经理。2010 年 4 月至 2012 年 9 月,任中
国轴承工业协会副秘书长、常务秘书长;2012 年 9 月至 2016 年 9 月,任中国轴承
工业协会秘书长；2016 年 9 月至 2020 年 12 月，任中国轴承工业协会常务副理
事长兼秘书长；2020 年 12 月至今，任中国轴承工业协会理事长。2011 年 1 月参
加深交所举办的上市公司高管(独立董事)培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任襄阳汽车轴承股份有限公司、人本股份有限公司及青岛泰德汽车轴承股份有限公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

  6、严毛新，男，汉族，1975 年 5 月生；中国国籍，无境外永久居留权；本
科学历，硕士学位，教授职称。2001 年 9 月至 2019 年 2 月，担任浙江工商大学
杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019 年 2 月至 2020 年 2 月，
任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任浙江工
商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，2021 年 3 月至今，任浙江工商大学学校办公室主任、法律事务室主任、教授。2019 年 8 月至今任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今任浙江天铭科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司独立董事。
  7、屈哲锋，男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学
历，具有正高级会计师职称、注册税务师、国际注册内审师等多项专业资格。财政部全国会计领军人才、浙江省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马
药业有限公司、浙江电信杭州电信工程有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州和利时自动化有限公司从事财务及会计主管等工作。2007 年至 2017年，在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017 年至 2021 年，曾任英飞特电子（杭州）股份有限公司、圣奥集团有限公司副总经理兼首席财务官职务。2021年至今任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问。目前同时兼任浙江亿力机电股份有限公司、浙江真爱美家股份有限公司、浙江优亿医疗器械股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事。

  8、王明舟，男，汉族，1962 年 2 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989 年至 2001 年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001 年至 2012 年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS 实验室主任。2020.8月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人。

  9、施浙人，男，1955 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。

  10、任晶晶，女，汉族，1985 年 8 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，国际经济与贸易专业，2008 年至今在浙江五洲新春集团股份有限公司工作，任国际贸易部客户经理。

  11、秦毅，男，汉族，1967 年 11 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018 年 4 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

  12、许荣滨，男，汉族，1968 年 3 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
本科学历，轴承设计与制造专业，高级工程师。1990 年至 2005 年在哈尔滨轴承
集团公司工作，历任汽车轴承分公司技术员，生产技术副经理，集团技术中心副主任，