601865:福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601865        证券简称：福莱特    公告编号：2022-075

转债代码：113059        转债简称：福莱转债

          福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
    大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
  璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2022 年第一次临时股东大会

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    58

 其中：A 股股东人数                                              57

      境外上市外资股（H 股）股东人数                              1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,488,617,636

 其中：A 股股东持有股份总数                            1,333,576,185

      境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数            155,041,451

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

                                                            69.3382
 总数的比例（%）

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    62.1166

      境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例

                                                              7.2216
 （%）
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                57

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）      1,333,576,185

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决

                                                            78.5893
权股份总数的比例（%）
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                  1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）        155,041,451

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决

                                                            34.4537
权股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；

3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  2022 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,871,380  99.5722 5,704,705  0.4278 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,788,893  98.6008 20,828,643  1.3992 100  0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,703,093  98.5950 20,914,443  1.4050 100  0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,703,093  98.5950 20,914,443  1.4050 100  0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,703,093  98.5950 20,914,443  1.4050 100  0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,797,980  99.5667 5,778,105  0.4333 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,715,493  98.5959 20,902,043  1.4041 100  0.0000

2.05 议案名称：发行数量

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,703,093  98.5950 20,914,443  1.4050 100  0.0000

2.06 议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,797,980  99.5667 5,778,105  0.4333 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,715,493  98.5959 20,902,043  1.4041 100  0.0000

2.07 议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,797,980  99.5667 5,778,105  0.4333 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,715,493  98.5959 20,902,043  1.4041 100  0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  90.2452 15,123,938  9.7548  0  0.0000

 普通股合计 1,467,703,093  98.5950 20,914,443  1.4050 100  0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,327,785,580  99.5658 5,790,505  0.4342 100  0.0000

  H 股      139,917,513  9