福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：601865        证券简称：福莱特        公告编号：2023-005

转债代码：113059        转债简称：福莱转债

          福莱特玻璃集团股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开
了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件和监管规则的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行的《公司章程》相关条款进行进一步修改和完善，具体修订内容如下：

                  原章程                                        拟修订后

  第一条 为维护福莱特玻璃集团股份有限公司      第一条 为维护福莱特玻璃集团股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）、股东及债权人的合  （简称“公司”或“本公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共  法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共  共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关于  共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简  于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外  （简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定（简称“《调整批复》”）、《到境外上市公司章程必  的批复》（简称“《调整批复》”）、《到境外上市公备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程  司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市指引》（简称“《章程指引》”）、《关于到香港上市  公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《关于到公司对公司章程作补充修改的意见的函》（简称“《补  香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》充修改意见》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市  （简称“《补充修改意见》”）、《香港联合交易所有限规则》（简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易  公司证券上市规则》（简称“《联交所上市规则》”）、所股票上市规则》（简称“《上交所上市规则》”，与《联  《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上交所交所上市规则》合称“《上市规则》”）和其他有关规  上市规则》”，与《联交所上市规则》合称“《上市规
定，制定本章程。(MP1)                          则》”）和其他有关规定，制定本章程。(MP1)

  公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其他      公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其
有关法律、行政法规成立的股份有限公司。        他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

  公司系于 2005 年 12 月 29 日由原浙江福莱特玻      公司系于 2005 年 12 月 29 日由原浙江福莱特玻
璃镜业有限公司整体改制以发起方式设立的股份有  璃镜业有限公司整体改制以发起方式设立的股份有限公司。在浙江省工商行政管理局注册登记。公司的  限公司。在浙江省市场监督管理局注册登记。公司发起人为：阮洪良、姜瑾华、阮泽云、郑文荣、沈福  的发起人为：阮洪良、姜瑾华、阮泽云、郑文荣、
泉、祝全明、魏叶忠、沈其甫、陶宏珠、魏述涛。公  沈福泉、祝全明、魏叶忠、沈其甫、陶宏珠、魏述
司的统一社会信用代码为 913300007044053729。    涛 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
                                              913300007044053729。

  第六条  本章程经国家有权部门批准并自公司      第六条  本章程自公司股东大会审议通过之日
内资股在上海证券交易所上市交易之日起生效。    起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失
  自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的  效。

组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利      自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司
义务的，具有法律约束力的文件。                的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间
                                              权利义务的，具有法律约束力的文件。

  第七条  本章程对公司及其股东、董事、监事和      第七条  本章程对公司及其股东、董事、监事、
其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据  总裁和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均
本章程提出与公司事宜有关的权利主张。(MP7)      可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
  股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本      股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据
章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东  本章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其  理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指  依据本章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董  级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公
事会聘任为高级管理人员的人员。                司的副总裁、董事会秘书、财务总监以及其他董事
  前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁  会聘任为高级管理人员的人员。

机构申请仲裁。                                    前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲
                                              裁机构申请仲裁。(MP7)

  新增第九条                                    第九条  公司根据中国共产党章程的规定，设
                                              立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
                                              动提供必要条件 。

  第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照      第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依
法律、行政法规、部门规章及股票上市地上市规则的  照法律、行政法规、部门规章及股票上市地上市规规定，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。 则的规定，可以按照本章程的有关规定批准增加资
（MP20）                                      本。（MP20）

  公司增加资本可以采取下列方式：                公司增加资本可以采取下列方式：

  ……                                          ……

  公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，    公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，
根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。    根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

  增加或减少注册资本后，公司须向公司原工商行      公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
政管理机关办理变更登记并做出公告。            的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股
                                              本变更等事项应当根据法律、行政法规、部门规章
                                              等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集说
                                              明书的约定办理 。

                                                  增加或减少注册资本后，公司须向公司原市场
                                              监督管理部门办理变更登记并做出公告。

  第二十三条  公司董事、监事、高级管理人员、    第二十四条  公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司内资股股份百分之五以上的股东，将其持有  持有公司内资股股份百分之五以上的股东，将其持的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六  有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董  后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，事会将收回其所得收益。证券公司因包销购入售后剩  公司董事会将收回其所得收益。证券公司因包销购
余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受  入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及
六个月时间限制。                              有中国证监会规定的其他情形的除外。

    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限  股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直  括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
接向法院提起诉讼。                            的股票或者其他具有股权性质的证券。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的前款规定执行
                                              的，股东有权要求董事会在三十日内执行，负有责
                                              任的董事依法承担连带责任。公司董事会未在上述
                                              期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                              名义直接向法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
                                              负有责任的董事依法承担连带责任。

  第二十六条  公司在下列情况下，可以依照法      第二十七条  公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、《上市规则》、部门规章及本章程的规  有下列情形之一的除外：
定，报国家有关主管机构批准，购回其发行在