601865:福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：601865        证券简称：福莱特        公告编号：2021-080

转债代码：113059        转债简称：福莱转债

        福莱特玻璃集团股份有限公司

    第六届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 8 月 9 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第六届董事会第二十八次会议的通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议
室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于审议公司 2022年半年度报告及半年度业绩的议案》
    公司 2022 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，根据公司
证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股半年度报告包括 2022年半年度报告全文及摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股半年度报告包括 2022 年中期业绩公告及印刷版中期报告，中期业绩公告将与本公告、A 股半年度报告及其摘要同日载于香港联合交易所有限公司网站。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易
所有限公司网站 https://www.hkex.com.hk）

    二、审议并通过了《关于公司 2022 年中期利润分配预案的议案》


    根据中国企业会计准则，截至 2022 年 6 月 30 日公司期末可供分配利润为人
民币 3,103,047,125.14 元。经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）。
以截至 2022 年 7 月 31 日公司的总股数 2,146,893,254 股为基数，以此计算共计
拟派发现金红利为人民币 493,785,448.42 元（含税），结余的未分配利润结转入以后年度分配。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

    本次分配，A 股股息以人民币派发和支付，H 股股息以人民币派发，以港
币支付。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    三、审议并通过了《关于公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    四、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于公司第六届董事会第二十八次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议通知将择日另行披露。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
          董事会

 二零二二年八月二十六日