证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-070
西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
普通股股东人数 89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,298,530
普通股股东所持有表决权数量 47,298,530
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.7018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7018
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》
2.01、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.02、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.03、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.04、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.05、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.06、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.07、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.08、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.09、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.10、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
特别表决权股份 47,294,400 99.9912 4,130 0.0088 0 0.0000
2.11、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
