证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-058
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”
第八条 董事长为公司的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表
担任法定代表人的董事辞任的，视
人。
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司的全部资产分为等额
第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司
对公司承担责任，公司以其全部财产对
承担责任，公司以其全部资产对公司的
公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，
第十条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与
成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的
东、股东与股东之间权利义务关系的具
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。
董事、监事、高级管理人员具有法律约
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
股东可以起诉公司董事、监事、总经理
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
和其他高级管理人员，股东可以起诉公
董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务总监。 总监、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。
第十六条 公司股份的发行，实
第十七条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种类的
公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份应当具有同等权利。
一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发
别股份，每股的发行条件和价格相同；
行条件和价格应当相同；任何单位或者
认购人所认购的股份，每股支付相同价
个人所认购的股份，每股应当支付相同
额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
11,538.5418 万股，均为人民币普通股， 为 11,538.5418 万股，均为人民币普通
每股面值人民币 1 元。 股，每股金额为 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司 资助，公司实施员工持股计划的除外。
不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 为公司利益，经股东会决议，或者
等形式，对购买或者拟购买公司股份的 董事会按照本章程或者股东会的授权
人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规以及中国证
国证监会、上交所批准的其他方式。 监会、上交所规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司
第三十条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起一年内不得转
发行的股份，自公司股票在上交所上市
让。公司公开发行股份前已发行的股
交易之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在上交所上市交易之日
公司董事、高级管理人员应当向公
起一年内不得转让。
司申报所持有的本公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员应
动情况，在就任时确定的任职期间每年
当向公司申报所持有的本公司的股份
转让的股份不得超过其所持有本公司
及其变动情况，在任职期间每年转让的
同一类别股份总数的百分之二十五；所
股份不得超过其所持有本公司同一种
持本公司股份自公司股票上市交易之
类股份总数的百分之二十五；所持本公
日起一年内不得转让。上述人员离职后
司股份自公司股票上市交易之日起一
半年内，不
