证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-007
西安爱科赛博电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：西安市高新区润德路 3333 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,159,377
普通股股东所持有表决权数量 43,159,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.8641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8641
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,968,312 99.5573 143,571 0.3326 47,494 0.1101
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于补选公司 13,24 98.5574 143,5 1.0689 47,49 0.3537
第五届董事会 0,478 71 4
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：尉建锋律师、李彤律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日
