证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-065
四川百利天恒药业股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
发行数量及价格
1、发行数量：11,873,817 股
2、发行价格：317.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,763,999,989.00 元
4、募集资金净额：人民币 3,731,054,180.03 元
预计上市时间
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新
增股份 11,873,817 股已于 2025 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 11,873,817 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
资产过户情况
本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户的情况。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序及监管部门审核及注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2025 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 3 月 25 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 5 月 30 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
关于调整公司本次向特定对象发 A 股股票方案的相关议案。
2025 年 8 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
关于授权董事长及其授权人士办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 7 月 11 日，上交所出具《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 8 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意四川百利天恒
药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
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