证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015
四川百利天恒药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 224
普通股股东人数 224
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,501,104
普通股股东所持有表决权数量 315,501,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.6786
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6786
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,377,262 99.9607 123,542 0.0392 300 0.0001
2.00 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,681 0.0392 500 0.0002
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,445 0.0391 736 0.0002
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,245 0.0391 936 0.0003
3.议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,445 0.0391 736 0.0002
4.议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,445 0.0391 736 0.0002
5.议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,376,923 99.9606 123,445 0.0391 736 0.0002
6.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
