苏州清越光电科技股份有限公司
章 程
2025 年 8 月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东......5
第二节 控股股东和实际控制人......7
第三节 股东会的一般规定......8
第四节 股东会的召集...... 11
第五节 股东会的提案与通知......12
第六节 股东会的召开......13
第七节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......18
第一节 董事......18
第二节 董事会......21
第三节 独立董事......25
第四节 董事会专门委员会......27
第六章 高级管理人员......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度......30
第二节 利润分配......30
第三节 内部审计......34
第四节 会计师事务所的聘任......34
第八章 通知与公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......35
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......37
第十章 修改章程......38
第十一章 附则......39
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关规定，制定本章程。
第二条 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司由昆山维信诺科技有限公司整体变更而来，
在 苏 州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
91320583569198947W。
第三条 公司于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2022 年 12 月 28 日
在上海证券交易所科创板上市。
第四条 股份公司注册名称：中文：苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）；
英文：Suzhou QingYue Optoelectronics Technology Co., Ltd.。
第五条 公司住所：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号，邮编：215301。
第六条 股份公司注册资本 45,000 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人，并由公司董事会过半数选举产生。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以公正、合法、平等互利的商业原则为基础进行经营，加强经
济合作和技术交流，以优良的产品和先进、科学的经营管理增强在国际和国内市
场中的竞争能力，开发具有市场竞争力的产品，进一步提高公司产品和品牌的市
场占有率，最大限度地实现全体股东的经济利益，通过创新塑造未来。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件，
销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、电子产品零组件及材料的批发、佣
金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供上述产品的组装、售前和售后服务及
其他相关服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国
家有关规定办理申请）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、
限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司发起人情况如下：
序号 发起人名称 认缴股份数 实缴股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股） （股）
1 昆山和高信息科技 净资产折 2020年10月
有限公司 170,586,720 170,586,720 47.3852% 股 20 日
2 信冠国际有限公司 净资产折 2020年10月
（FAITH CROWN 股 20 日
INTERNATIONAL 87,552,000 87,552,000 24.3200%
LIMITED）
序号 发起人名称 认缴股份数 实缴股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股） （股）
3 冠京控股有限公司 净资产折 2020年10月
（CROWN 股 20 日
CAPITAL 38,793,600 38,793,600 10.7760%
HOLDINGS
LIMITED）
4 昆山高新创业投资 净资产折 2020年10月
有限公司 21,600,000 21,600,000 6.0000% 股 20 日
5 昆山合志共创企业 净资产折 2020年10月
管理合伙企业（有 19,883,520 19,883,520 5.5232% 股 20 日
限合伙）
6 昆山合志升扬企业 净资产折 2020年10月
管理合伙企业（有 10,825,200 10,825,200 3.0070% 股 20 日
限合伙）
7 昆山合志启扬企业 净资产折 2020年10月
管理合伙企业（有 10,758,960 10,758,960 2.9886% 股 20 日
限合伙）
合计 360,000,000 360,000,000 100.00% ——
第二十一条 公司已发行的股份总数为 45,000 万股，均为普通股，每股面值一元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担
