证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-038
苏州清越光电科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、新增
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开清越科技第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《苏州清越光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订公司章程情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经
营发展需要，拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次章程修订内容详见附表。
上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，具体情况如下：
是否需要
序号 公司制度 形式 提交股东
大会
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 废止 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《信息披露管理制度》 修订 否
8 《募集资金管理办法》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《对外投资管理制度》 修订 是
12 《舆情管理制度》 修订 否
13 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
14 《累积投票制实施细则》 修订 是
15 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 修订 是
司资金专项制度》
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
19 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
20 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
21 《董事会秘书工作制度》 修订 否
22 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
23 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
25 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理制度》
26 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
27 《投资者关系管理制度》 修订 否
28 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否
29 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《反舞弊及举报制度》 修订 否
32 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
34 《独立董事专门会议制度》 废止 否
上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
上述修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附表：
《苏州清越光电科技股份有限公司章程》修订对照表
修改前条款内容 修改后条款内容
全文“监事会”或“监事” 删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”
全文“股东大会” 调整为“股东会”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指
章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人，并由公司董事会过半
数选举产生。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
