证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-012
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于 2026 年 2 月 27 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于
2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董
事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司总经理高裕弟先生因工作安排调整，不再担任公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈钢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于变更总经理的公告》。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
